關于召開集團董事會、2019年度高管述職述廉會、年度總結暨表彰大會的通知

 集團所屬各單位：
      經集團公司研究決定，現將集團董事會、2019年度集團高管述職述廉會和集團總結暨表彰大會會議召開事項通知如下：
      一、會議時間：
     （一）集團董事會定于2020年1月17日（星期五）下午14:00——18:00；                  
     （二）2019年度集團高管述職述廉會議定于2020年1月18日（星期六）上午8:30——12:30；
     （三）漢成能源集團2019年度總結暨表彰大會定2020年于1月18日（星期六）下午14:30——18:00。
     二、會議地點：
    （一）集團董事會在漢成時代營銷中心二樓2號會議室召開；
    （二）2019年度集團高管述職述廉會議在十堰世紀百強武當雅閣國際大酒店二樓7號會議室召開；
    （三）漢成能源集團2019年度總結暨表彰大會在十堰世紀百強武當雅閣國際大酒店二樓百強廳召開。
     三、會議組織部門：由集團行政管理部牽頭，房地產事業部負責組織和保障，聯系人：趙雪蓮、謝東。
     四、參會人員：
    （一）集團董事會參會人員：劉金成、劉剛、孫雄飛、李家鵬、陳強、袁良敏、張維祥、雷明弓、段海波、余芳、萬福明、梅紅毅、趙雪蓮和相關工作人員；
    （二）2019年度集團高管述職述廉會議參會人員：劉金成、劉剛、孫雄飛、李家鵬、陳強、袁良敏、張維祥、雷明弓、段海波、楊厚建、李亞丁、陳潔、姚愛華、王義、康明洪、蔡世耀、曾慶安、吳遠根、楊釗、余芳、萬福明、梅紅毅、趙雪蓮；列席人員：周勇、孟慶雪、佟小冬、周明、柯尊東、林超、王宗濤、柯鑫、佟志堅、鮑衡、劉江濤、鄭君、吳鳴莉、許應斌、鄒超、王艷琳、周代軍、湯瑋、段成群、李名金、王志林、呂志遠、史叢峰、李斌、楊建文、李長云、許鴻強、陳華兵、王俊、林繼勝、謝東、王炳龍、閔慶豐、郭閣、鐘浩；
    （三）漢成能源集團2019年度總結暨表彰大會參會人員：董事會成員、各事業部總經理及主要負責人、集團各職能部門經理（含副職）、各事業部副總經理和總經理助理、各經營單元負責人（含副職）、各事業部職能部門經理（含副職）和工作人員、出席會議的先進個人或職工代表，在十堰城區的全體員工。
     五、會議內容：
    （一）集團董事會會議內容
    1.通報2019年各事業部經營指標、管理目標和重點工作計劃任務完成情況；
    2.審議2019年各位董事及事業部主要負責人年終績效考核考評結果；
    3.審議2020年集團發展綱要；
    4.審議2020年集團財務預算計劃報告；
    5.審議2020年經營指標、管理目標和重點工作計劃；
    6.審議2020年年度綜合績效考核考評辦法；
    7.審議2020年集團及各單位人事動議及聘用；
    8.審議2019年年度“先進事業部”、“先進單位”、“卓越經理人”、“優秀經理”、“先進個人”名單。
   （二）2019年度集團高管述職述廉會會議內容
    1.集團董事、各事業部總經理及主要負責人、集團各職能部門經理、各事業部副總經理和總經理助理進行述職述廉報告；
    2.集團董事對各位高管述職述廉報告進行評價；
    3.董事長對高管述職述廉進行整體點評。
   （三）漢成能源集團2019年度總結暨表彰大會會議內容
    1.聽取劉金成董事長關于集團公司2019年度經營管理工作總結和2020年度工作報告；
    2.宣布集團公司2020年人事任命；
    3.簽訂“三書”（2020年度經營目標責任書、安全文明生產責任書、經營管理授權書）；
    4.各事業部作2020年工作表態發言；
    5.宣布集團公司2019年度“先進事業部”、“先進單位”、“卓越經理人”、“優秀經理”、“先進個人”等榮譽稱號獲得者名單；
    6.表彰先進；
    7.會議小結；
    8.主持人安排其他活動事項（合影、晚宴活動等）。
    六、會議要求
   （一）按會議通知，各事業部綜合管理部（人力行政部）于2019年12月31日上午12：00前將《漢成能源集團2019年度總結暨表彰大會參會名單》上報于集團行政管理部阮洋處，并提醒參會人員準時參會；
   （二）董事會成員、各事業部總經理及主要負責人、集團各職能部門經理、各事業部副總經理和總經理助理作好會議材料準備：各事業部綜合管理部（人力行政部）于2020年1月6日上午12:00前將2019年年度工作總結和2020年年度工作計劃等會議材料以PPT的形式發至集團行政管理部王建處；各事業部綜合管理部（人力行政部）于2020年1月10日上午12:00前將各事業部總助以上干部述職述廉報告以PPT的形式發至集團人力資源部鐘浩處；
   （三）集團及各事業部組織文藝節目的編排，并于2020年1月2日上午12:00前將文藝節目的形式、內容及人員名單發送至集團行政管理部趙雪蓮處。
    七、年會的詳細安排屆時以《漢成能源集團2019年度總結暨表彰大會會議指南》為準。
    特此通知      
    
 
                                                                                                                                                   漢成能源集團有限公司
                                                                                                                                                二○一九年十二月二十四日